Szkolenie AML (Anti-Money Laundering) w przypadku kryptowalut jest niezwykle istotne i niejednokrotnie wymagane z perspektywy konieczności potwierdzenia doświadczenia pracownika. Przykładowo certyfikat wystawiany po ukończeniu KryptoAML stanowi pozwala uzyskać wpis do Rejestru walut wirtualnych. Stanowi jeden z elementów obligatoryjnych w celu rejestracji. Aktywa cyfrowe stanowią coraz większą część światowego rynku finansowego, a organy regulacyjne zwiększają swoje wysiłki w zakresie kontroli i monitorowania transakcji kryptowalutowych. Szkolenie AML pozwala pracownikom firm kryptowalutowych i giełd na efektywne wprowadzenie obowiązujących regulacji. W zakres ten wchodzą m.in. kwestie KYC (Know Your Customer) i CDD (Customer Due Diligence). Jeśli jesteś zainteresowany takim szkoleniem w Twojej firmie – możemy je przeprowadzić w zakresie dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.
Co daje szkolenie z zakresu AML?
W pewnym stopniu jest to wymóg dotyczący w szczególności instytucji obowiązanych. Ponadto przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia pozwala Ci zyskać pewność, że Twoi pracownicy są zapoznani z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie AML pomaga więc pracownikom rozpoznawać i raportować potencjalnie podejrzane transakcje oraz działać zgodnie z przepisami. Brak spełnienia tych wymagań może prowadzić do sankcji prawnych. Rozwiązanie pomaga pracownikom firm kryptowalutowych w identyfikowaniu klientów i transakcji, które mogą być związane z nielegalnymi działaniami. To oznacza, że firma jest w stanie chronić swoich klientów przed ryzykiem, a to pozostaje równoznaczne z dobrym wizerunkiem na rynku. Jeśli dbasz o bezpieczeństwo, to z pewnością zapewnisz je również swojemu kontrahentowi.
Konieczność dopasowania się do reszty rynku dzięki szkoleniom AML
Firmy kryptowalutowe często współpracują z tradycyjnymi instytucjami finansowymi, które również stosują procedury AML. Posiadanie przeszkolonej kadry ułatwia tę współpracę i umożliwia przestrzeganie wymagań partnerów biznesowych. Szkolenie AML w przypadku kryptowalut jest niezbędne, aby zapewnić zgodność z regulacjami wymaganymi przez organy kontrolne. AML to pierwsze co jest sprawdzane w trakcie ewentualnie takiej procedury. Ponadto zaraz obok szkolenia, możemy zapewnić dostęp do kompleksowej dokumentacji dotyczącej Anti-Money Laundering. Możesz więc od początku pracować na naszych zasadach, które opracowaliśmy na bazie doświadczeń w pracy z klientami w postaci osób fizycznych, jak i m.in. kantorów kryptowalut. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu.
Napisz do nas